Diplomado en Compliance: Actualización y Perspectivas
El diplomado en Compliance: actualización y perspectivas, busca establecer la implementación de sistemas de gestión para la prevención y detección de actos ilícitos, corrección de hechos inadecuados, y el establecimiento de buenas prácticas con miras a la sostenibilidad de los negocios.
Los compliance’s son prácticas y culturas organizacionales que contribuyen decisivamente a salvaguardar la reputación corporativa y la ética empresarial, siendo los interlocutores de referencia reguladores y supervisores, ayudando a gestionar los conflictos internos en la empresa y desarrollar los cauces internos de denuncia.
Las empresas con este tipo de culturas organizaciones son menos vulnerables a la ocurrencia de prácticas fraudulentas y hechos de corrupción que pueden afectar el clima de negocios con escándalos con las consecuencias económica, financieras y reputacionales que implican tales situaciones.
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Titulo Otorgado
Diplomado en Compliance: actualización y perspectivas
Titulo Opcional
Dirigido a:
Esta propuesta académica elaborada en conjunto por la Sede de Posgrado Columbia de la Univ. Columbia y la World Compliance Association (WCA) - Capítulo Paraguay, está dirigida a todos los profesionales de ámbitos públicos y privados, que estén interesados en capacitarse para iniciar o profundizar la implementación de prácticas tendientes a transformar y crear culturas organizacionales que ayuden a combatir las prácticas fraudulentas en todos los ámbitos.
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Los participantes podrán incorporar a sus conocimientos profesionales no solo las nociones teóricas y conceptuales, sino, además, la práctica en el diagnóstico, diseño e implementación de este tipo de políticas, que les permita tener un entrenamiento apropiado para liderar procesos de implementación de compliance en las organizaciones
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• Fotocopia de cédula de identidad
• Llenar la solicitud de inscripción online / presencial.
• Adjuntar C.I.C
La Dirección General de Posgrados estará facultada para verificar la documentación presentada y requerir los informes complementarios que considere pertinentes.
Lo que tenés que saber sobre el programa
Duración
5 meses
Horario
Martes y Miércoles de 17:00 hs a 21:00 hs. Una vez al mes.
Formas de Pago
- Contado - Financiado (consultar opciones) -Tarjeta de crédito
débito
Módulos
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a) Panorama actual del Compliance en Paraguay
• Evolución del compliance en Paraguay en la última década
• Tendencias regionales en Latinoamérica
• Presión internacional y estándares globales
• Rol de organismos como
o Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
o Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)
Debate: ¿Compliance real o compliance cosmético en la región?
b) Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Marco regulatorio paraguayo:
• Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD)
• Ley 1015/97 y sus modificaciones
• Enfoque basado en riesgo
Temas clave:
• Beneficiario final
• Debida diligencia ampliada
• Monitoreo de operaciones
• Reportes de operaciones sospechosas (ROS)
• Nuevas tipologías de lavado
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a) Compliance penal corporativo
• Responsabilidad penal de personas jurídicas
• Programas de integridad
• Atenuación de responsabilidad penal
• Investigaciones internas
Comparación con:
• Brasil
• Chile
• EE.UU. (DOJ guidelines)
b) Anticorrupción y contratación pública
Marco internacional:
• Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
• Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
• UK Bribery Act
Aplicación en Paraguay:
• riesgos en licitaciones
• intermediarios
• consultores
• donaciones y patrocinio polític
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a) Compliance digital y protección de datos
• Gobierno de datos
• Transferencias internacionales
• Ciberseguridad y responsabilidad corporativa
• Compliance en inteligencia artificial
Comparación con:
• GDPR europeo
• estándares regionales
b) Compliance en cadenas de suministro y comercio internacional
Temas relevantes para Paraguay:
• Debida diligencia en proveedores
• Riesgos en comercio exterior
• Sanciones internacionales
• Export controls
Impacto de regulaciones extranjeras en empresas locales.
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a) Investigaciones internas y whistleblowing
• Diseño de canales de denuncia
• Protección al denunciante
• Investigaciones internas
• Uso de evidencia digital
• Interacción con reguladores
b) Nuevas tendencias en compliance
• ESG y compliance
• Compliance estratégico
• Cultura corporativa
• Inteligencia artificial aplicada a compliance
• Compliance en startups
